證券代碼：831152 證券簡稱：昆工科技 公告編號：2022-130
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2022年11月11日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場及通訊的方式
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年11月8日以通訊方式發(fā)出
5. 會議主持人：過半數(shù)董事推舉董事郭忠誠先生主持
6. 會議列席人員：公司監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事9人，出席和授權(quán)出席董事9人。
（一） 審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)選舉郭忠誠先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期三年，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述候選人不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職資格，具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所官方信息披露平臺 (www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒達科技股份有限公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號：2022-133)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，并經(jīng)全體董事審議，現(xiàn)聘任郭忠誠先生為公司總經(jīng)理，任期三年，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述聘任人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，也不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所官方信息披露平臺 (www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒達科技股份有限公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號：2022-133)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨立董事孫加林、李紅斌、楊向紅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。（如適用）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，并經(jīng)全體董事審議，現(xiàn)聘任朱承亮先生、王俊先生及鄭大軍先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述聘任人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，也不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所官方信息披露平臺 (www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒達科技股份有限公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號：2022-133)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨立董事孫加林、李紅斌、楊向紅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。（如適用）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關(guān)于聘任公司財務負責人的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，并經(jīng)全體董事審議，現(xiàn)聘任朱承亮先生擔任公司財務負責人，任期三年，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述聘任人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，也不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所官方信息披露平臺 (www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒達科技股份有限公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號：2022-133)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨立董事孫加林、李紅斌、楊向紅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。（如適用）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，并經(jīng)全體董事審議，現(xiàn)聘任朱承亮先生擔任公司董事會秘書，任期三年，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述聘任人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，也不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所官方信息披露平臺 (www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒達科技股份有限公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號：2022-133)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨立董事孫加林、李紅斌、楊向紅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。（如適用）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及董事會各專門委員會的議事規(guī)則，公司董事會下設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。為保證董事會各專門委員會的正常運作，現(xiàn)選舉以下董事為公司第四屆董事會各專門委員會委員：
上述各專門委員會委員任職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
公司《第四屆董事會第一次會議決議》 |
昆明理工恒達科技股份有限公司
董事會
2022年11月15日
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