本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

會(huì)議召開情況、審議表決情況等符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范 性文件和公司章程的規(guī)定。

4. 公司副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。

根據(jù)《公司法》《證券法》及《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)(www.bse.cn )上披露的《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司關(guān)于擬變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》(公告編號(hào)：2022-127)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

因公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體擬修訂內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)(www.bse.cn )上披露的《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司關(guān)于擬變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》(公告編號(hào)：2022-127)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更相關(guān)登記手續(xù)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，參照公司所處地區(qū)、公司實(shí)際經(jīng)營情況、盈利狀況及公司獨(dú)立董事的工作量和專業(yè)性。獨(dú)立董事薪酬調(diào)整為每人每年6萬元人民幣（稅前）。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

鑒于公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司董事會(huì)提名郭忠誠先生、朱承亮先生、馮曉元先生、劉楊先生、王俊先生、鄭大軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名李紅斌先生、孫加林先生及楊向紅女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，公司監(jiān)事會(huì)提名郭繼勇先生、王旭兵女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。上述候選人均不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職資格。在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行勤勉義務(wù)和職責(zé)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)(www.bse.cn ) 上披露的《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司董事?lián)Q屆公告》(公告編號(hào)：2022-122)及《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司監(jiān)事?lián)Q屆公告》(公告編號(hào)：2022-123)。

議案

序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例

是否當(dāng)選

議案

序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例

是否當(dāng)選

議案

序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例

是否當(dāng)選

議案

序號(hào)

議案

名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例

是否當(dāng)選

本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

姓名

職位

職位變動(dòng)

生效日期

會(huì)議名稱

生效情況

1、公司《2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。