一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月26日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式

4.發(fā)出職工代表大會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年10月22日以通訊方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：工會(huì)主席黃太祥

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明

本次職工代表大會(huì)的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席職工代表27人，出席和授權(quán)出席職工代表27人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》

1、 議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬選舉董勁先生為公司第四屆職工代表監(jiān)事，其符合監(jiān)事任職資格，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。與2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事任期一致。

2.議案表決結(jié)果：同意27票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

3.回避表決情況

該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司2022年第二次職工代表大會(huì)會(huì)議決議》

 昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

                                    2022年10月27日