本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，開辟了中國特色能源發(fā)展新道路，推動中國能源生產和利用方式發(fā)生重大變革。公司借助當前國家大力推廣新能源產業(yè)的發(fā)展窗口，深入貫徹國家關于“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略部署，發(fā)揮公司產業(yè)鏈優(yōu)勢，提升公司新能源領域的多元化深度開發(fā)，加快推進產業(yè)鏈延伸和轉型升級，進一步提升公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭能力。

根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略布局，為拓展新的業(yè)務和利潤增長點，提升公司綜合競爭力，公司擬與昆明市晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)人民政府簽署《項目投資合同書》并擬以全資子公司晉寧理工恒達科技有限公司為實施主體投資建設昆明市晉寧區(qū)大容量鉛炭長時儲能電池板柵及儲能電池項目（具體名稱以投資備案為準），項目計劃投資約10億元（其中一期項目建設實際完成的累計投資不少于2億元），其中：固定資產投資強度不低于人民幣250萬元/畝。項目建設周期為24個月。提請股東大會授權公司董事長辦理該事項后續(xù)相關所有事宜，包括但不限于可研報告編制、簽署所有相關協(xié)議、項目報批報建、辦理工商登記、施工圖紙設計、項目施工建設等相關工作以及后續(xù)運營管理等。

該議案不涉及關聯交易事項，無需關聯監(jiān)事回避表決。

習近平總書記強調：“實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統(tǒng)性變革，要把碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標?！边@一重要要求，體現著構建人類命運共同體的中國擔當。而高新技術企業(yè)在進入新發(fā)展階段，力爭實現碳達峰、碳中和目標，既是貫徹新發(fā)展理念、推動高質量發(fā)展的有力抓手，也是加快構建新發(fā)展格局的重要載體。

公司積極響應國家政策方針，同時貫徹新發(fā)展理念積極拓展新業(yè)務和企業(yè)利潤增長點，不斷提升公司與時俱進的綜合競爭力，公司擬與曲靖市麒麟區(qū)人民政府簽署投資協(xié)議并以云南理工恒達新能源公司作為實施主體投資建設麒麟區(qū)鉛炭儲能電池生產基地項目（具體項目名稱以投資備案為準），該項目總投資估算為人民幣12億元，項目總規(guī)劃用地約230畝（以實際地勘面積為準），項目建設周期為兩年，項目建設地點為云南省曲靖市麒麟區(qū)工業(yè)園區(qū)越州片區(qū)新田。后續(xù)將會與曲靖市麒麟區(qū)人民政府簽署相關投資協(xié)議。提請股東大會授權公司董事長辦理該事項后續(xù)相關所有事宜，包括但不限于可研報告編制、簽署所有相關協(xié)議、項目報批報建、辦理工商登記、施工圖紙設計、項目施工建設等相關工作以及后續(xù)運營管理等。

該議案不涉及關聯交易事項，無需關聯監(jiān)事回避表決。

全資子公司晉寧理工恒達科技有限公司結合自身經營活動實施情況及業(yè)務發(fā)展需要，擬變更公司經營范圍，并相應修訂《公司章程》對應條款，具體以后續(xù)的工商變更為準。

變更情況如下：

變更前：有色金屬電極用惰性陽極板和陰極板；金屬粉末研制、開發(fā)生產及技術服務；片狀銀粉、銅粉、銀包銅粉以及其它有色金屬研制、開發(fā)與生產；金屬材料、有色金屬制品、非金屬材料及非金屬材料制品、冶金設備、機械設備及零部件、鋼材、五金機電、工藝品（象牙制品除外）、環(huán)保及節(jié)能材料和設備、包裝材料、建材、化工原料（危化品除外）、礦產品的銷售；有色金屬冶煉技術咨詢；材料表面處理新產品技術咨詢和技術服務；貨物及技術進出口業(yè)務；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

變更后：一般項目：儲能電池制造及安裝；新能源原動設備制造；新型能源技術研發(fā)；合成材料制造（不含危險化學品）；新能源汽車充電設施銷售及安裝。有色金屬電極用惰性陽極板和陰極板；金屬粉末研制、開發(fā)生產及技術服務；片狀銀粉、銅粉、銀包銅粉以及其它有色金屬研制、開發(fā)與生產；金屬材料、有色金屬制品、非金屬材料及非金屬材料制品、冶金設備、機械設備及零部件、鋼材、五金機電、工藝品（象牙制品除外）、環(huán)保及節(jié)能材料和設備、包裝材料、建材、化工原料（?；烦猓?、礦產品的銷售；有色金屬冶煉技術咨詢；材料表面處理新產品技術咨詢和技術服務；貨物及技術進出口業(yè)務；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

該議案不涉及關聯交易事項，無需關聯監(jiān)事回避表決。

公司《第三屆監(jiān)事會第二十九次會議決議》