證券代碼：831152 證券簡(jiǎn)稱：昆工科技 公告編號(hào)：2022-078
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月5日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月2日以通訊方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：董事長郭忠誠先生
6. 會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事9人，出席和授權(quán)出席董事9人。
董事楊先明、劉志平、鐘德紅因個(gè)人事務(wù)繁忙以通訊方式參與表決（如有）。
（一） 審議通過《關(guān)于擬投資建設(shè)昆明市晉寧區(qū)大容量鉛炭長時(shí)儲(chǔ)能電池板柵及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目暨簽署項(xiàng)目投資合同的議案》
1.議案內(nèi)容：
黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，開辟了中國特色能源發(fā)展新道路，推動(dòng)中國能源生產(chǎn)和利用方式發(fā)生重大變革。公司借助當(dāng)前國家大力推廣新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展窗口，深入貫徹國家關(guān)于“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略部署，發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，提升公司新能源領(lǐng)域的多元化深度開發(fā)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略布局，為拓展新的業(yè)務(wù)和利潤增長點(diǎn)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬與昆明市晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)人民政府簽署《項(xiàng)目投資合同書》并擬以全資子公司晉寧理工恒達(dá)科技有限公司為實(shí)施主體投資建設(shè)昆明市晉寧區(qū)大容量鉛炭長時(shí)儲(chǔ)能電池板柵及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目（具體名稱以投資備案為準(zhǔn)），項(xiàng)目計(jì)劃投資約10億元（其中一期項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際完成的累計(jì)投資不少于2億元），其中：固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度不低于人民幣250萬元/畝。項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長辦理該事項(xiàng)后續(xù)相關(guān)所有事宜，包括但不限于可研報(bào)告編制、簽署所有相關(guān)協(xié)議、項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建、辦理工商登記、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工建設(shè)等相關(guān)工作以及后續(xù)運(yùn)營管理等。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因（如適用）：無
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事楊先明、安樹昆、鐘德紅對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如適用）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過《關(guān)于擬投資建設(shè)麒麟?yún)^(qū)鉛炭儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目暨簽署招商引資協(xié)議書的議案》
1.議案內(nèi)容：
習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)：“實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，要把碳達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)。”這一重要要求，體現(xiàn)著構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的中國擔(dān)當(dāng)。而高新技術(shù)企業(yè)在進(jìn)入新發(fā)展階段，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，既是貫徹新發(fā)展理念、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，也是加快構(gòu)建新發(fā)展格局的重要載體。 公司積極響應(yīng)國家政策方針，同時(shí)貫徹新發(fā)展理念積極拓展新業(yè)務(wù)和企業(yè)利潤增長點(diǎn)，不斷提升公司與時(shí)俱進(jìn)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬與曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府簽署投資協(xié)議并以云南理工恒達(dá)新能源公司作為實(shí)施主體投資建設(shè)麒麟?yún)^(qū)鉛炭儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（具體項(xiàng)目名稱以投資備案為準(zhǔn)），該項(xiàng)目總投資估算為人民幣12億元，項(xiàng)目總規(guī)劃用地約230畝（以實(shí)際地勘面積為準(zhǔn)），項(xiàng)目建設(shè)周期為兩年，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)工業(yè)園區(qū)越州片區(qū)新田。后續(xù)將會(huì)與曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府簽署相關(guān)投資協(xié)議。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長辦理該事項(xiàng)后續(xù)相關(guān)所有事宜，包括但不限于可研報(bào)告編制、簽署所有相關(guān)協(xié)議、項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建、辦理工商登記、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工建設(shè)等相關(guān)工作以及后續(xù)運(yùn)營管理等。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因（如適用）：無
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事楊先明、安樹昆、鐘德紅對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如適用）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過《關(guān)于與中國民生銀行股份有限公司昆明分行簽署<戰(zhàn)略合作框架協(xié)議>的議案》
1.議案內(nèi)容：
為發(fā)揮各自行業(yè)優(yōu)勢(shì)，響應(yīng)國家制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成品質(zhì)變革，培養(yǎng)“專精特新”企業(yè)快速發(fā)展。公司與中國民生銀行股份有限公司昆明分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行昆明分行”）本著互惠互利、長期合作、互相支持、共謀發(fā)展的原則，在符合法律法規(guī)，雙方內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定的前提下，愿意結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同規(guī)劃未來的合作方式，未來5年內(nèi)計(jì)劃由民生銀行昆明分行向公司提供不少于20億元的綜合金融支持，現(xiàn)授權(quán)公司法定代表人郭忠誠先生代表公司辦理上述銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)合同及文件。具體內(nèi)容以后續(xù)簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因（如適用）：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過《關(guān)于變更全資子公司晉寧理工恒達(dá)科技有限公司經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
全資子公司晉寧理工恒達(dá)科技有限公司結(jié)合自身經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司經(jīng)營范圍，并相應(yīng)修訂《公司章程》對(duì)應(yīng)條款，具體以后續(xù)的工商變更為準(zhǔn)。 變更情況如下： 變更前：有色金屬電極用惰性陽極板和陰極板；金屬粉末研制、開發(fā)生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)；片狀銀粉、銅粉、銀包銅粉以及其它有色金屬研制、開發(fā)與生產(chǎn)；金屬材料、有色金屬制品、非金屬材料及非金屬材料制品、冶金設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及零部件、鋼材、五金機(jī)電、工藝品（象牙制品除外）、環(huán)保及節(jié)能材料和設(shè)備、包裝材料、建材、化工原料（危化品除外）、礦產(chǎn)品的銷售；有色金屬冶煉技術(shù)咨詢；材料表面處理新產(chǎn)品技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。 變更后：一般項(xiàng)目：儲(chǔ)能電池制造及安裝；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新型能源技術(shù)研發(fā)；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新能源汽車充電設(shè)施銷售及安裝。有色金屬電極用惰性陽極板和陰極板；金屬粉末研制、開發(fā)生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)；片狀銀粉、銅粉、銀包銅粉以及其它有色金屬研制、開發(fā)與生產(chǎn)；金屬材料、有色金屬制品、非金屬材料及非金屬材料制品、冶金設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及零部件、鋼材、五金機(jī)電、工藝品（象牙制品除外）、環(huán)保及節(jié)能材料和設(shè)備、包裝材料、建材、化工原料（?；烦猓?、礦產(chǎn)品的銷售；有色金屬冶煉技術(shù)咨詢；材料表面處理新產(chǎn)品技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因（如適用）：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《關(guān)于提議召開公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司計(jì)劃于2022年9月21日在公司會(huì)議室召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議議案一、二、三、四，詳情見北京證券交易所網(wǎng)站（http://www.bse.cn/）發(fā)布的《關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因（如適用）：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
公司《第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議》 |
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2022年9月6日
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